Андрей Дашин, отзывы о форекс-мошеннике нашего времени

Главная » Андрей Дашин, отзывы о форекс-мошеннике нашего времени

Методы конкуренции афериста Дашина.

Несколько лет назад на финансовом рынке стала активно развиваться компания Брокко. В то же самое время Андрей Дашин, отзывы о котором уже успели навеять сомнения на сотрудничестве, раскручивал свою компанию Альпари. Но честная конкуренция не подошла Дашину, привыкшему решать вопросы быстро и кардинально. Поэтому, найдя связи в милиции, он за определенную оплату организовал налеты на офисы своего конкурента Брокко. После обыска в их офисах, Андрей Дашин заплатил деньги рекламщикам, для того чтобы факты этих обысков набрали широкой огласки. Все завершилось тем, что компания не выдержала давления Дашина и свернула свою деятельность. Но это не остановило неугомонного мошенника. Задействовав свои связи в нужных кругах, аферист получил доступ к сайту Брокко, где поглумился над поверженным конкурентом и разместил рекламу своего детища Альпари.

Успех дела по избавлению от конкурентов, очевидно, вдохновил Дашина, поскольку он подобным образом решил расправиться с еще одной неугодной ему компанией – Forex Club. Однако брокер Forex Club оказался более стойким, по сравнению с Брокко, поэтому компания смогла выстоять против агрессивных нападок Дашина. Тем не менее «черный пиар», организованный аферистом, не прошел бесследно для Forex Club, в результате чего компания закрыла часть офисов в Российской Федерации, а свой главный офис перенесла в Черногорию, где мошеннику Дашину было до них не дотянуться.

На данный момент амбициозный комбинатор решил устранить брокера ТелеТрейд. Схема наездов осталась прежняя: полицейские за определенное вознаграждение организовали обыски в офисе компании. После этого данные обыски получили широкую огласку на просторах интернета. Но Дашин на этом не остановился. Обратившись за помощью к знакомой, он подготовил видеоролик с фактом обыска, который позже прокрутили по телеканалу «Россия». Однако журналисты, зная, что ролик заказной, выпустили сюжет в эфир, затерев логотип Телетрейда.

Виды обмана Дашина

В 2010 году у Дашина возникает идея, как неплохо поживиться. Он связывается с нигерийскими террористами и «отмывает» их грязные деньги через свое «детище». Однако регулятор Financial Services Authority (FSA) его на этом подловило и оштрафовало аферистов на 140 тыс. фунтов.

В США неугомонный Дашин решил не выплатить 230 тыс. долларов прибыли клиентам, мотивируя это тем, что их прибыль не имеет обоснований. За это в июле 2012 года National Futures Association (NFA) штрафует Альпари на 200 тыс. долларов, обязуя возвратить клиентам их честно заработанную прибыль. Но, как и следовало ожидать, Андрей Дашин данное требование благополучно проигнорировал.

Пресекая преступные махинации Дашина, европейский контролирующий орган CYSEC в конце 2012 года отказывает в продлении лицензирования брокера Альпари.

Андрейка Дашин понял, что возможности воровать в Европе больше нет, поэтому он решил попробовать провернуть свои «темные делишки» в США. Однако NFA не оставил без внимания махинации с отчетностью, поэтому в августе 2014 года компания Альпари была оштрафована на 50 тыс. долларов.

Поскольку компания Альпари является кухней, она не выводит деньги на рынок. Таким образом, при внезапном взлете фунта, Alpari UK оказалась неспособной выплатить английским клиентам прибыль на сумму 144 млн фунтов стерлингов. В конечном счете компания объявила о своем банкротстве. Здесь можно поближе изучить документы временной администрации. В этот период на счетах Alpari UK находились вклады клиентов, размер которых превышал 40 млн фунтов стерлингов. Это были реальные деньги реальных людей. Однако Дашин решил «под шумок» и эту сумму присвоить себе. Вот таким образом он обокрал Англию на 40 млн фунтов.

Почувствовав свою гениальность, мошенник решил зайти на рынок Японии. Но местный контролирующий орган FFAJ оказался начеку, в результате чего Альпари обязали выплатить штраф в размере 1 млн иен за регулярные асимметричные проскальзывания.

Также регулятор отстранил мошенника Андрея Дашина, отзывы о котором были везде плохие, от управления компанией, после чего ввел туда временную администрацию, а в руководящий состав компании был внедрен орган, назначенный регулятором. С решением комиссии на языке оригинала можно ознакомиться здесь. После этого Дашин понял, что Япония ему не по зубам, поэтому продал свой японский филиал другому брокеру, а именно Dukascopy Group.

Ввиду этих событий, стремясь оградить себя от афер Дашина, NFA в апреле 2015 года забирает у Альпари все лицензии и запрещает Дашину осуществлять свою преступную деятельность на территории Штатов.

В итоге Дашин со своим «детищем» Альпари остается всего с одной лицензией, выданной на Белизе, который до 1973 года носил гордое название — Британский Гондурас. В этом любопытном государстве каждый второй может без проблем купить укомплектованную брокерскую контору с необходимым пакетом лицензий, директором, акционером, со счетом в финучреждении и печатью всего за 1649 долларов.

Тем не менее даже Андрей Дашин понимает, что с лицензией Белиза он далеко не пойдет, поэтому он отправляется на Мальту, в надежде заполучить лицензирование у местного регулятора. Однако мальтийский контролирующий орган Malta Financial Services Authority (MFSA), работающий на основе законодательства Великобритании, уже был ознакомлен с деятельностью афериста, поэтому компании Альпари было однозначно отказано в получении лицензии. В итоге неутомимому Дашину пришлось искать спасение на острове Маврикий, который является государством Восточной Африки, где лицензию получить так же просто, как и купить кокосов на рынке.

В России аферисту Дашину в 2016 году два раза отказали в предоставлении лицензии для его детища Альпари. Таким образом, на данный момент эта компания ведет незаконную деятельность на территории Российской Федерации.

FXTM (Форекс тайм) – новая форекс-кухня Дашина

После того как Андрея Дашина изгнали из Японии и Штатов, отобрали лицензии в Европе, мошеннику стало ясно, что Альпари доживает свои последние дни. Тут аферист и начал спешно раскручивать заранее подготовленную для такого случая форекс-кухню, имя которой FXTM (Форекс тайм). Для того чтобы запутать европейского регулятора CYSEC и добиться от него лицензии, мошенник приобретает на Британском Гондурасе (Белизе) подставную контору FT GLOBAL LTD, делая ее учредителем своей новой кухоньки FXTM (Форекстайм), предназначенной для «развода» европейцев.

На самом деле Андрей Дашин заготовил целый список похожих контор. Так, например, на балансе FOREXTIME IP HOLDINGS LTD имеется бизнес-центр «FXTM Tower», который до этого работал под названием «Alpari Tower».

А на FOREXTIME LTD, получившую регистрацию в августе 2012 года с уставным фондом в 1 тыс. евро, в 2016 году Андрей Дашин открыл в Великобритании филиал по адресу: 3rd Floor 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE. Это тот самый FXTM, созданный Дашиным для повторения знаменитой аферы, которую он воплотил в жизнь под маской Alpari UK.

Стиль партнерских отношений мошенника Дашина, отзывы о сотрудничестве

Изначально создателями Альпари являлись Андрей Ведихин и Глеб Петров, которые в далеком 2000-м году “приютили” бедного бухгалтера Андрюшу Дашина, отзывы о работе которого в будущем будут только отрицательными. Друзья не просто впустили его в этот бизнес с “низов”, но и назначили председателем наблюдательного совета, а позже — предложили пост директора фонда Альпари. Если бы они знали, какую ошибку совершают! Добравшись до руководящей должности в Альпари, Дашин избавился от “друзей”, став единственным собственником компании.

Но процесс «отжатия» активов компании Альпари не мог пройти тихо и гладко. В борьбе за полное владение Альпари, Андрей Дашин пошел на крайние меры, которые были в стиле бандитских разборок 90-х. Он поджег дом и автомобиль Глеба Петрова, а также «заказал» бандитам разбойное нападение на своего бывшего товарища.
Петров сдался и отдал свои активы алчному Дашину.

Со своим другим компаньоном, Андреем Ведихиным, Дашин разобрался еще проще. Недолго думая, он его цинично подставил, сделав кругом виноватым в своей ловко провернутой афере в Англии.

Роскошная жизнь мошенника Дашина

После удачно провернутой схемы с банкротством в Англии, в результате которой он «отжал» у граждан Евросоюза 40 тыс. фунтов, аферист раскошелился на гражданство Кипра и перебрался туда жить. Не страдая от мук совести, Андрей Дашин без найма специалистов, сверстал себе персональный сайт-визитку, где он безустанно пиарится по сей день. Складывается такое впечатление, что этот человек слегка не в себе, поскольку он буквально бахвалится своим краденным богатством, нажитым на чужом несчастье.

Он выставляет на всеобщее обозрение то, что вменяемые люди всегда прячут. Ведь хвастаться роскошной яхтой Princess за 3 млн долларов, автомобилями Morgan за 400 тыс. долларов, Maserati за 500 тыс. долларов и Bentley за 250 тыс. долларов, а также дорогущими сигарами из Кубы и особняками, приобретенными за ворованные деньги — это уже попахивает каким-то извращением.

Стоит также упомянуть и о «благотворительной деятельности», которой так гордится мошенник. Украв 40 млн фунтов вкладов англичан через Aplari U.K., он пожертвовал на благотворительность целых 4 тыс. евро!!! Причем большая часть этой суммы являлась деньгами других людей.

Как потомок крепостных стал армигером

В этом мире не все продается и покупается. Однако Андрей Дашин считает иначе, поэтому он собственными руками нарисовал и разукрасил свой якобы семейный герб, объявив себя армигером.

Это особенно нелепо смотрится, учитывая происхождение его фамилии. Раньше простым людям фамилию присваивали в связи с принадлежностью к своему хозяину. Холопу задавали вопрос: «Ты чьих будешь?». Простолюдин отвечал: «Дашин». Получается, фамилия Дашин говорит о том, что хозяином предков нашего армигера была некая Даша.

О крестьянском происхождении «великого комбинатора» свидетельствует и полное отсутствие какого-либо вкуса, что отчетливо прослеживается в его «семейном гербе». Бессмысленное соединение символик разных стран мира шокирует своим дурным вкусом.
Один только девиз крестьянского сына говорит о многом: «К ВЕЛИКОМУ СТРЕМИСЬ».

С учетом насыщенной биографии этого мошенника, можно предположить, что под «великим» он подразумевает проворачивание новых «великих» афер с деньгами доверчивых граждан ЕС и не только. А эти аферы Дашин, несомненно, готовит под прикрытием своего нового «дитя» FXTM.

А теперь давайте задумаемся всерьез. Это же насколько больное самомнение у этого типа! Он стремится выделиться из толпы любыми методами, поэтому имея простую русскую фамилию, Дашин, отзывы о которой можете найти в интернете, перечеркивает свою связь с предками только ради того, чтобы себя превознести.
Ссылка на ютуб-канал https://www.youtube.com/channel/UCmrU8MnR2_I3myUJSFXaYdA